| מועד עדכון אחרון: 1.1.2008 |
|
בנק ישראל
המחלקה לפעילות המשק במטבע חוץ
יחידת סקטור ציבורי ופיננסי
|
|
| דף מידע לעוסק במתן שירות של המרת מטבע (חלפן) |
|
|
| חובת דיווח לבנק ישראל
| א.
|
|
החל מיום 1 בינואר 2008 בוטלה חובת הדיווח לבנק ישראל, שחלה עד למועד זה, על העוסקים במתן שירות של המרת מטבע (חלפנים).
בדבר שאלות ובירורים ניתן לפנות למשרדינו בירושלים, למר משה ברוכים, טלפון: 02-6552531
|
| חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון התש"ס- 2000
| ב.
|
|
יחד עם זאת, ומבלי לגרוע מכל חובה אחרת המוטלת עליכם מכוח חוקים שונים, אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי לא חל כל שינוי בחובות המוטלות על נותני שרותי מטבע, וחלפנים בתוכם, מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 כדלהלן:
|
|
חובת רשום אצל רשם נותני שרותי מטבע. לפרטים והבהרות יש לפנות - למשרד האוצר/אגף שוק ההון/ יחידת נותני שירותי מטבע, רחוב אגריפס מס' 42, בית כי"ח (קומה 6), ירושלים, למר חיים שרון, או למר ריצ'רד סיטבון טל': 02-6211422.
|
1. |
|
|
דיווח על עסקאות לרשות לאיסור הלבנת הון. לפרטים והבהרות יש לפנות לגב' שרונה בן שטרית טל': 03-6972356 , או לגב' ניצה ממון טל': 03-6949363, במשרד המשפטים/הרשות לאסור הלבנת הון, בית הדר דפנה, שד' שאול המלך 39, תל אביב 61336 , ת.ד. 33664. טל': 03-6972356.
|
2. |
|
|
|
|
nglish
